В Италии арестовали бывшего генерального директора биржи WEX

0
143

В пятницу на территории Италии задержали Дмитрия Васильева. Ранее он занимал пост генерального директора криптовалютной биржи WEX, которая прекратила свою работу.

Об аресте бывшего руководителя рассказали инвесторы торговой площадки. Несмотря на громкое дело, посольство России в Италии пока воздержалось от комментариев.

Замороженные средства

Торговую платформу WEX запустил Дмитрий Васильев в 2017 году в качестве преемника BTC-e. Однако в 2018 году был заморожен вывод средств. У биржи начались проблемы после того, как ее пытались продать Дмитрию Хавченко.

Покупатель рассказал, что его кандидатура не устраивала администратора биржи, который исчез вместе с ключами. Формально покупка биржи была завершена. Позже новый владелец зарегистрировал WEX в Сингапуре на собственную дочь Дарью.

После этих событий, летом и осенью 2019 года из холодных кошельков WEX перевели порядка 19 миллионов долларов в эфире на счета Binance. Чангпенг Чжао написал в Twitter, что счета заморожены до дальнейшего разбирательства.

Действия полиции

В основном на криптовалютной бирже WEX торговали пользователи из России и СНГ. Трейдеры не смогли вернуть свои деньги, после чего начали поступать заявления в правоохранительные органы. На фоне этого расследования были открыты в Казахстане и российском городе Тольятти.

Обманутые пользователи написали коллективное письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость и вернуть украденные средства.

WEX всегда была проблемной биржей, которую часто использовали для отмывания средств. Из-за этого руководство очень медленно вводила процедуру KYC.

---------

Swap your tokens below to get the best prices across all decentralized crypto exchanges.

---------