Администрация Трампа подала в суд на BTC-e

0
129

Страсти вокруг печально известной криптовалютной платформы BTC-e не утихают. Так недавно администрация президента США подала иск на 100 миллионов долларов против Александра Винника, который ранее был оператором злополучной биржи.

Гражданин России до сих пор находится под стражей в Греции. Многие обвиняют его в отмывании средств, которые были украдены с биржи Mt. Gox.

Гражданский иск передан в Северный округ Калифорнии. Биржа BTC-e обвиняется в обслуживании американцев без соблюдения местного законодательства. Компания также отказалась от регистрации в FinCEN.

На BTC-e никогда не боролись с отмыванием денег. Руководители площадки также не обращали внимания и не сообщали о подозрительных сделках. Подобная политика компании побуждала преступников использовать биржу для отмывания денег.

Площадку уже обложили штрафом в 88,6 миллионов долларов, а против Винника — 12 миллионов долларов. Оператор биржи был арестован еще в 2017 году на территории Греции. Александр пытается добиться экстрадиции в Россию, где его ожидают менее жестокие обвинения, чем в США.

После ареста Винника, проблем с BTC-e продолжились. Площадку переименовали в WEX и продали. Биржа прекратила свою работу, а генерального директора Дмитрия Васильева арестовали.

---------

Обмен криптовалют онлайн! Попробуйте, это просто!

---------